Появились новые обвинения против трейдера, использовавшего биткоины для сокрытия прибыли от мошенничества

Появились новые обвинения против трейдера, использовавшего биткоины для сокрытия прибыли от мошенничества

Суд выдвинул новые обвинения против внутридневного трейдера из Филадельфии, ранее обвиняемого в управлении рядом брокерских онлайн-аккаунтов, сообщает Coindesk. Предполагается, что этот человек использовал биткоины для сокрытия источника своих доходов.

Взлом и трейдинг

Джозефа Уиллнера обвинили сразу в нескольких преступлениях, включая случаи, связанные с вторжением в чужие компьютеры и мошенничеством с ценными бумагами. В этом месяце комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинение во взломе цифровых брокерских аккаунтов жертв и проведении серии шорт-сейлов (продаж без покрытия на срок), которые должны были принести около $2 млн прибыли. В этой схеме якобы было замешано более 50 торговых аккаунтов, сообщила сторона обвинения.

В SEC предположили, что Уиллнер получил около $700.000 прибыли. Эта сумма была скрыта путем использования криптовалюты, которая была отправлена неназванному партнеру. Иск SEC отличается от официального обвинения, выдвинутого управлением юстиции.

И.о. прокурора Бриджет Род заявила следующее:

В случае признания виновным Уиллнеру грозит до 20 лет тюремного заключения.

Источник: newscryptocoin.com